En una reciente operación, la Guardia Civil de Asturias ha logrado detener a cinco personas y ha investigado a otras dos, logrando desmantelar una organización criminal que se dedicaba a estafar a empresas en todo el país. Los hechos se remontan al año pasado, cuando una empresa asturiana de venta de vehículos de lujo denunció haber sido víctima de un fraude conocido como "fraude al CEO".

Este tipo de fraude consistió en enviar una factura de 30.000 euros a la empresa compradora por la venta de un vehículo de alta gama a través de un correo electrónico, adjuntando un certificado bancario con los detalles de la cuenta para el pago. Sin embargo, al verificar el certificado, se descubrió que la cuenta había sido modificada y el dinero se había depositado en otra cuenta.

Las investigaciones revelaron que la cuenta bancaria donde se realizó el depósito del dinero había sido abierta a través de banca online desde un teléfono móvil dos meses antes del fraude. Se pudo identificar al dueño de la cuenta, su domicilio, teléfono y correo electrónico, y se descubrió que realizaba transacciones habituales como retiros en cajeros, pagos en tiendas y estaciones de servicio.

Las transferencias de 500 y 1.000 euros a otras cuentas de la misma entidad llamaron la atención de los investigadores, revelando que esta persona podría haber actuado como una "mula" en la organización criminal. Tras rastrear la cuenta y el teléfono móvil asociado, se llegó a una familia en Parla, Madrid.

El dinero recibido por el fraude fue transferido a varias cuentas con distintos titulares, lo que llevó a la identificación de un grupo de siete personas en Parla con conexiones financieras y antecedentes delictivos. Esta red estaba bajo investigación desde principios de abril, culminando en la detención de cinco personas y la investigación de otras dos por delitos de estafa, revelación de secretos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

La investigación reveló que este grupo criminal operaba activamente en diferentes provincias de España. Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Parla. La Guardia Civil continuará trabajando para desmantelar estas redes criminales y proteger a las empresas de este tipo de estafas.